تقاضي FTX منصة Binance لاسترداد ما يقرب من 1.8 مليار دولار

رفعت ملكية بورصة العملات المشفرة FTX التي توقفت الآن عن العمل دعوى قضائية ضد Binance ورئيسها التنفيذي السابق Changpeng Zhao في محاولة لاسترداد 1.76 مليار دولار. تزعم FTX أن هذه الأموال تم تحويلها عن طريق الاحتيال إلى Binance وZhao وغيرهم من المديرين التنفيذيين في Binance في يوليو 2021 كجزء من صفقة إعادة شراء الأسهم مع المؤسس المشارك لـ FTX Sam Bankman-Fried.

وفقًا للإيداع، شهدت الصفقة قيام Binance بإعادة بيع حصة 20% التي كانت تمتلكها في وحدة FTX الدولية و18.4% في كيانها الموجود في الولايات المتحدة، والذي دفع Bankman-Fried ثمنه باستخدام مزيج من العملات المشفرة التي تحمل علامة FTX وBinance. تزعم شركة FTX أن صفقة إعادة شراء الأسهم تم إجراؤها بشكل غير قانوني لأنه – بعد عمليات احتيال واسعة النطاق من قبل Bankman-Fried وغيره من المديرين التنفيذيين – كانت FTX وشركتها الشقيقة Alameda معسرة بالفعل في ذلك الوقت، وغير قادرين على تمويل الصفقة.

وأُدين بانكمان فريد، الذي يقضي حكماً بالسجن لمدة 25 عاماً، بالاحتيال العام الماضي بعد استخدام أموال العملاء للقيام باستثمارات وتبرعات سياسية وشراء ممتلكات.

وبشكل منفصل، تقول الدعوى القضائية إن تشاو أرسل “سلسلة من التغريدات الكاذبة والمضللة والاحتيالية التي تم تصميمها بشكل ضار لتدمير منافسته FTX”. قام تشاو بالتغريد في 6 نوفمبر 2022 بأن Binance كانت تخطط لتصفية ما قيمته 529 مليون دولار من رموز FTX. وفقًا لشركة FTX، فإن هذا “أدى إلى حدوث سيل من عمليات السحب يمكن التنبؤ به” مما ساهم في انهيار بورصة العملات المشفرة.

أدى الركض على FTX إلى كشف مجموعة من البطاقات المالية في الشركة، مما أدى إلى توجيه تهم جنائية ضد Bankman-Fried وآخرين. قالت هيئة الأوراق المالية والبورصات إن انهيار FTX كان بسبب “اختلاس أموال العملاء” من قبل Bankman-Fried، وأن العملية كانت عملية احتيال “منذ البداية”.

صرح متحدث باسم Binance لم يذكر اسمه بلومبرج وأن الادعاءات المرفوعة ضد الشركة “لا أساس لها من الصحة”، وأن الشركة “ستدافع بقوة عن أنفسنا”.