قام مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) سرًا بإنشاء رمز Ethereum المميز للتحقيق في الاحتيال في العملات المشفرة

كشفت الحكومة يوم الأربعاء أن مكتب التحقيقات الفيدرالي أنشأ عملة مشفرة كجزء من التحقيق في التلاعب بالأسعار في أسواق العملات المشفرة. تم إنشاء الرمز المميز القائم على الإيثريوم الخاص بمكتب التحقيقات الفيدرالي، NexFundAI، بمساعدة “شهود متعاونين”.

ونتيجة للتحقيق، اتهمت لجنة الأوراق المالية والبورصة ثلاثة من “صناع السوق” وتسعة أشخاص بزعم تورطهم في مخططات لتعزيز أسعار بعض أصول العملات المشفرة. اتهمت وزارة العدل 18 شخصًا وكيانًا بتهمة “الاحتيال والتلاعب على نطاق واسع” في أسواق العملات المشفرة.

ويزعم المدعون أن المتهمين قدموا ادعاءات كاذبة بشأن رموزهم ونفذوا ما يسمى بـ “صفقات الغسيل” لخلق انطباع بوجود سوق تداول نشط. يُزعم أن صانعي السوق الثلاثة – ZM Quant وCLS Global وMyTrade – قاموا بالتداول أو تآمروا لغسل التجارة نيابة عن NexFundAI، وهو رمز مميز قائم على Ethereum لم يدركوا أنه تم إنشاؤه بواسطة مكتب التحقيقات الفيدرالي.

وقالت جودي كوهين، العميلة الخاصة المسؤولة عن قسم بوسطن بمكتب التحقيقات الفيدرالي، في بيان: “ما كشفه مكتب التحقيقات الفيدرالي في هذه القضية هو في الأساس تطور جديد للجريمة المالية القديمة”. “ما اكتشفناه أدى إلى توجيه اتهامات ضد قيادة أربع شركات عملات مشفرة، وأربعة من “صناع سوق” العملات المشفرة وموظفيهم المتهمين بقيادة مخطط تداول متطور يُزعم أنه خدع المستثمرين الشرفاء بملايين الدولارات.”

يُزعم أن ليو تشو، “صانع السوق” الذي يعمل مع MyTradeMM، أخبر مروجي NexFundAI أن MyTradeMM أفضل من منافسيها لأنهم “يتحكمون في المضخة والتفريغ” مما يسمح لهم “بالقيام بالتداول الداخلي بسهولة”.

وقال متحدث باسم مكتب التحقيقات الفيدرالي كوينديسك أنه كان هناك نشاط تداول محدود على العملة ولكن لم يشاركوا معلومات إضافية. وفي مكالمة صحفية يوم الأربعاء، قال جوشوا ليفي، القائم بأعمال المدعي العام الأمريكي لمنطقة ماساتشوستس، إن التداول على الرمز المميز تم تعطيله، وفقًا لـ كوينديسك.

وبحسب ما ورد حصلت وزارة العدل على 25 مليون دولار من “العائدات الاحتيالية” التي سيتم إعادتها إلى المستثمرين.