تزايد الضغط في الكونجرس لمعاملة محقق العملات المشفرة تيغران جامباريان، المسجون في نيجيريا، كرهينة

عندما تمت دعوة تيغران جامباريان لأول مرة في فبراير للقاء الحكومة النيجيرية من أجل تسوية نزاع مع صاحب العمل، بورصة العملات المشفرة باينانس، اعتقله المسؤولون النيجيريون ضد إرادته، وجردوه من جواز سفره، وأخبروه أنه ” “ضيف الدولة”. ومنذ ذلك الحين تم اتهامه بارتكاب جرائم مالية وسجن لعدة أشهر كمشتبه به جنائي.

تتصاعد الضغوط الآن داخل الكونجرس الأمريكي لحمل إدارة بايدن على معاملته كما يزعم أنصاره أنه كان طوال الوقت: رهينة محتجزة بشكل غير قانوني من قبل دولة أجنبية غير خاضعة للمساءلة.

يوم الأربعاء، قدم عضو الكونجرس الأمريكي ريتش ماكورميك، الذي يمثل مقاطعة غامباريان في ولايته جورجيا، قرارًا إلى لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يحث الحكومة النيجيرية على إطلاق سراح غامباريان ويدعو الحكومة الأمريكية إلى الاعتراف بأن غامباريان يُحاكم. تم احتجازه بشكل غير قانوني كرهينة في محاولة لابتزاز صاحب العمل، Binance. يمثل هذا القرار الأحدث في سلسلة من الدعوات المتزايدة من الكونجرس للبيت الأبيض لتكثيف ضغوطه على نيجيريا لإطلاق سراح غامباريان، وهو عميل فيدرالي سابق قاد العديد من أهم القضايا الجنائية المتعلقة بالعملات المشفرة في العقد الماضي خلال فترة ولايته. الوقت كمحقق جنائي في مصلحة الضرائب الأمريكية.

وكتب ماكورميك في بيان: “إن استمرار احتجاز تيغران جامباريان في نيجيريا يعد انتهاكًا واضحًا لحقوقه، ويتم استخدامه ببساطة كوسيلة للابتزاز من قبل الحكومة النيجيرية”. “نحث نيجيريا على إطلاق سراح تيغران على الفور وتزويده بالرعاية الطبية اللازمة والإجراءات القانونية الواجبة. يجب على حكومة الولايات المتحدة أن تفعل كل ما في وسعها لضمان إطلاق سراح تيغران غامباريان وجميع مواطنينا المحتجزين ظلماً في الخارج.

ويأتي قرار ماكورميك بالضغط من أجل إطلاق سراح جامباريان في أعقاب رسالة مفتوحة سابقة من 16 عضوًا في الكونجرس تدعو البيت الأبيض إلى نقل قضية جامباريان إلى مكتب المبعوث الرئاسي الخاص لشؤون الرهائن. أشارت تلك الرسالة إلى أن غامباريان عانى من الملاريا والالتهاب الرئوي، وانهار في المحكمة خلال يوم واحد من محاكمته، ومع ذلك فقد حرم من الرعاية المناسبة في المستشفى. وجاء في الرسالة أن “صحة جامباريان ورفاهيته في خطر، ونحن نخشى على حياته”. “إن اتخاذ إجراء فوري ضروري لضمان سلامته والحفاظ على حياته. يجب أن نتحرك بسرعة قبل فوات الأوان». وقام اثنان من أعضاء مجلس النواب، فرينش هيل وكريسي هولاهان، بزيارة غامباريان في السجن الشهر الماضي وطالبا أيضًا بإطلاق سراحه.

سافر جامباريان وموظف آخر في بينانس، نديم أنجاروالا، إلى أبوجا في أواخر فبراير بدعوة من الحكومة النيجيرية بعد أن اتهم مسؤولو البلاد بينانس، حيث يعمل جامباريان كرئيس لتحقيقاتها والامتثال للجرائم المالية، بغسل الأموال والمساهمة في تخفيض قيمة العملة. من العملة الوطنية للبلاد، النيرة. ولكن بعد أيام قليلة من تلك المفاوضات، تم احتجاز الرجلين في “دار ضيافة” تديرها الحكومة ضد إرادتهما.

وتصاعد الوضع أكثر عندما هرب أنجاروالا، المقيم في كينيا، أثناء زيارة لأحد المساجد لأداء صلاة رمضان. تم بعد ذلك اتهام غامباريان جنائيًا بالتهرب الضريبي وغسل الأموال – تشير كل الدلائل إلى أن هذه التهم تتعلق بسلوك بينانس، وليس غامباريان شخصيًا – وتم نقله إلى سجن كوجي، حيث تم احتجازه منذ ذلك الحين.

تعتبر التهم الموجهة إلى جامباريان مثيرة للسخرية بشكل خاص بالنظر إلى سجله الحافل كعميل فيدرالي. قبل تعيينه من قبل Binance، والتي كان يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها جزء من جهود البورصة لتنظيف الامتثال المتراخي لعملياتها وسنوات من غسيل الأموال المزعوم الموثق في تسوية بقيمة 4.3 مليار دولار مع الحكومة الأمريكية العام الماضي، أمضى جامباريان عقدًا من الزمن يقود العديد من العملات الرقمية. من أهم التحقيقات في جرائم العملات المشفرة في التاريخ. من عام 2014 إلى عام 2017 وحده، على سبيل المثال، حدد جامباريان اثنين من العملاء الفيدراليين الفاسدين الذين أثروا أنفسهم بالعملات المشفرة من سوق المخدرات على شبكة الإنترنت المظلمة في طريق الحرير، وساعدوا في تعقب ما قيمته نصف مليار دولار من عملات البيتكوين المسروقة من بورصة العملات المشفرة المبكرة Mt.Gox. ، ساعدت في تطوير طريقة سرية لتتبع العملات المشفرة حددت موقع الخادم الذي يستضيف سوق جرائم الويب المظلم الضخم AlphaBay، وساعدت في تحقيق إزالة شبكة فيديو الاعتداء الجنسي على الأطفال الممولة بالعملات المشفرة من Welcome to Video.

ويشير أنصار غامباريان إلى أن عمله لصالح مصلحة الضرائب الأمريكية أدى إلى الاستيلاء على أكثر من 4 مليارات دولار، بما في ذلك العديد من أكبر المصادرات النقدية في تاريخ العدالة الجنائية الأمريكية. وقالت يوكي، زوجة غامباريان، لمجلة WIRED في شهر مارس: “لقد فعل الكثير من الخير لهذا البلد طوال حياته المهنية”. “أعتقد أن دوره قد حان للحصول على نفس القدر من الدعم من بلاده.”