قام بتدريب رجال الشرطة على مكافحة جرائم العملات المشفرة، وزُعم أنه كان يدير سوقًا للمخدرات على شبكة الإنترنت المظلمة بقيمة 100 مليون دولار
أوضحت الرسالة أن وضع التصفح المتخفي يبتز الآن مستخدميه السابقين بشكل أساسي: فقد قام بتخزين رسائلهم وسجلات معاملاتهم، كما أضافت أنه سينشئ “بوابة القائمة البيضاء” حيث يمكن للمستخدمين دفع رسوم – وهو ما بالنسبة لبعض التجار سيتم تحديد مبلغ يصل لاحقًا إلى 20 ألف دولار – لإزالة بياناتهم قبل تسرب جميع المعلومات التي تدينهم عبر الإنترنت في نهاية هذا الشهر. وأضافت الرسالة: “نعم، هذا ابتزاز!!!”.
في وقت لاحق، يقول أورمسبي إن سهولة الاستخدام الواضحة للموقع وميزاته الأمنية ربما كانت بمثابة خدعة استمرت عدة سنوات لتضع الأساس للعبة النهائية، وهو نوع من ابتزاز المستخدم لم يسبق له مثيل من قبل في أسواق المخدرات على شبكة الإنترنت المظلمة. يقول أورمسبي: “ربما تم إعداد الأمر برمته لخلق شعور زائف بالأمان”. “إن أمر الابتزاز جديد تماماً بالنسبة لي.” ولكن إذا قمت بتهدئة الناس وجعلهم يشعرون بالأمان، فأعتقد أنه من الأسهل ابتزازهم.
في المجمل، وعدت شركة Incognito Market بتسريب أكثر من نصف مليون من سجلات معاملات المخدرات إذا لم يدفع المشترون والبائعون مقابل إزالتها من مستودع البيانات. لا يزال من غير الواضح ما إذا كان مدير السوق – لين، وفقًا للمدعين العامين، الذين يتهمونه بتنفيذ حملة الابتزاز شخصيًا – خطط لمتابعة التهديد: يبدو أنه تم القبض عليه قبل الموعد النهائي المحدد لضحايا الابتزاز. الابتزاز المتخفي.
خبير في “مكافحة غسيل الأموال”.
في نفس الوقت الذي يقول فيه مكتب التحقيقات الفيدرالي إن لين كان يضع الأساس لهذا التقاطع المزدوج، يبدو أيضًا أنه حاول لفترة وجيزة هندسة مخطط مختلف تمامًا. في صيف عام 2021، خلال العام الأول الهادئ نسبيًا لسوق التصفح المتخفي، أطلقت شخصية لين المزعومة، Pharoah، خدمة تسمى Antinalogy، وهو موقع ويب مصمم لتحليل blockchain والسماح للمستخدمين بالتحقق – مقابل رسوم – مما إذا كان من الممكن ربط عملاتهم المشفرة إلى المعاملات الإجرامية.
في منشور إلى منتدى سوق الويب المظلم Dread، أوضح فرعون أن Antina Analysis لم يكن مصممًا لمساعدة المحققين في مكافحة غسيل الأموال، بل أولئك الذين سعوا إلى التهرب منهم – بما في ذلك مستخدمي سوق الويب المظلم الخاص به. وجاء في منشور فرعون: “أهدافنا لا تكمن في مساعدة استبداد المراقبة للوكالات التي ترعاها الدولة”. “هذه الخدمة مخصصة للأفراد الذين يحتاجون إلى امتلاك خصوصية كاملة على blockchain، مما يوفر منظورًا من وجهة نظر الخصم حتى يتمكن المستخدم من فهم إمكانية وضع علامة على أمواله تحت اتهامات استبدادية غير قانونية .â€
بعد أن كتب مراسل الأمن السيبراني المستقل بريان كريبس عن خدمة Antinalation في أغسطس 2021، واصفًا إياها بأنها “خدمة لمكافحة غسيل الأموال للمحتالين”، نشر Pharoah رسالة أخرى يشكو فيها من أن Antina Analysis فقدت الوصول إلى مصدر بيانات blockchain الخاص بها، والذي كان كريبس تم تحديدها على أنها أداة مكافحة غسل الأموال AMLBot، وأنها ستكون غير متصلة بالإنترنت. “ابق على اطلاع ومارس الجنس مع LE،” كتب فرعون، مستخدمًا الاختصار LE ليعني “إنفاذ القانون”. ومع ذلك، عادت Antinalogy في النهاية، وركزت في العام الماضي على العمل بدلاً من ذلك كخدمة لمبادلة عملة البيتكوين بالمونيرو والعكس.
وفي الوقت نفسه، يبدو أن لين قد حافظ على هوسه بتتبع العملات المشفرة وتحليل بلوكتشين: فقد أعلن آخر منشور له على موقع لينكد إن الأسبوع الماضي قبل إلقاء القبض عليه في نيويورك أنه أصبح مستخدمًا معتمدًا لـ Reactor، أداة تتبع العملات المشفرة التي تبيعها شركة تحليل بلوكتشين تشيناليسيس. كتب لين باللغة الماندرين: “أنا متحمس لمشاركة أنني أكملت مؤهل تشيناليسيس الجديد: شهادة مفاعل تشيناليسيس (CRC)!”. يُظهر منشوره الأخير على X رسمًا تخطيطيًا لتدفقات الأموال بين أسواق الويب المظلم وبورصات العملات المشفرة.