العثور على مطور Tornado Cash مذنبًا بغسل 1.2 مليار دولار من العملات المشفرة

وجدت لجنة من القضاة في هولندا أن أليكسي بيرتسيف، أحد مطوري أداة إخفاء هوية العملات المشفرة تورنادو كاش، مذنب بغسل الأموال.

على مدار يومين في شهر مارس، تمت محاكمة المواطن الروسي بتهمة أن الأداة التي طورها سمحت للمجرمين – ومن بينهم قراصنة لهم علاقات مع كوريا الشمالية – بغسل 1.2 مليار دولار من العملات المشفرة المسروقة بحرية. وكتب المدعون في ملف المحكمة في مارس/آذار: “رحبت إدارة تورنادو كاش بلصوص البنوك بأذرع مفتوحة”.

وحكم قضاة هولنديون على بيرتسيف بالسجن خمس سنوات وأربعة أشهر يوم الثلاثاء، وهو الحكم الذي طلبه الادعاء في القضية.

وقالت المحكمة في بيان مترجم عن اللغة الهولندية: “باستخدام تورنادو كاش، أنشأ المدعى عليه طريقا مختصرا لتمويل الجرائم والإرهاب”. “لقد اختار أن ينظر بعيدا عن الإساءة ولم يتحمل أي مسؤولية”.

الغرض من أدوات مثل Tornado Cash، والمعروفة باسم خلاطات العملات المشفرة أو البهلوانات، هو إخفاء أصل ووجهة العملات المعدنية للمستخدمين. يتم تجميع الأموال المملوكة للعديد من الأطراف، وخلطها، وإخراجها إلى محافظ جديدة تمامًا، وفي ذلك الوقت لم يعد من الواضح لمن تنتمي العملات المشفرة. يتم الترويج لهذه الخدمات كوسيلة لتحسين مستوى الخصوصية المتاحة لمستخدمي العملات المشفرة، ولكن تم اختيارها بسهولة لغرض غسل الأموال.

في 8 أغسطس 2022، تم فرض عقوبات على Tornado Cash في الولايات المتحدة، مما يجعل استخدام الخدمة للمواطنين الأمريكيين أمرًا غير قانوني. وكتب مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية أن أي منتج “يسهل بشكل عشوائي المعاملات المجهولة”، يمثل “تهديدا للأمن القومي الأمريكي”. وبعد يومين، ألقي القبض على بيرتسيف في هولندا، حيث كان يقيم.

ويزعم المدعون الهولنديون أن نشاط غسيل الأموال يمثل أكثر من 30% من الأموال التي مرت عبر تورنادو كاش بين عامي 2019 و2022. وفي الوقت نفسه، فإن بيرتسيف “تجاهل عمدا”، ولم يفعل “أي شيء” لمنع النشاط الإجرامي. «لم يكن بيرتسيف أعمى؛ لقد كان يعلم جيدًا ما كان يحدث لكنه اختار عدم التدخل”.

بنى بيرتسيف دفاعه على الحجة القائلة بأن تورنادو كاش، الذي لا يزال قيد التشغيل، لا يخضع لسيطرة أحد – بما في ذلك سيطرته – كبرنامج يعمل على سلسلة كتل الإيثريوم، وهي شبكة موزعة من أجهزة الكمبيوتر.

على الرغم من أن بيرتسيف لا يستطيع تحديد كيفية تفاعل المستخدمين مع تورنادو كاش مباشرة من خلال بلوكتشين، إلا أنه والمطورين الآخرين كانوا يسيطرون بحكم الأمر الواقع، كما جادل المدعون، لأنهم قاموا بتشغيل واجهة الويب التي تم من خلالها تغذية غالبية المعاملات. في حين أضاف بيرتسيف وظائف إلى واجهة الويب التي سمحت للمستخدمين الشرعيين بفصل أموالهم عن تلك التي تصل من عناوين إجرامية معروفة، إلا أنهم وصفوا الجهد بأنه “قليل جدًا ومتأخر جدًا”.

أثار اعتقال بيرتسيف احتجاجات بين المدافعين عن العملات المشفرة والخصوصية، وبعضهم مُبَرهن خارج قاعة المحكمة في يوم افتتاح المحاكمة. المدافعين عنه مطالبة ومن الظلم أن يتحمل مطور البرامج مفتوحة المصدر المسؤولية عن سلوك المستخدمين، ويقولون إن الحكم سيكون له تأثير مروع على تطوير برامج الحفاظ على الخصوصية.