تم احتجاز كبير محققي جرائم العملات المشفرة في Binance في نيجيريا

خلال السنوات التي قضاها كعميل فيدرالي أمريكي، ساعد تيغران جامباريان في قيادة التحقيقات التاريخية التي أسقطت لصوص العملات المشفرة ومغسلي الأموال، وتجار المخدرات على شبكة الإنترنت المظلمة، وحتى شبكات استغلال الأطفال الممولة بالعملات المشفرة. الآن، في دوره بعد الحكومة في بورصة العملات المشفرة Binance، أصبح هو نفسه هدفًا لنوع مختلف تمامًا من حملة العملات المشفرة الفيدرالية: على مدار الأسبوعين الماضيين، تم احتجازه هو ومدير تنفيذي آخر في Binance ضد إرادتهم من قبل المسؤولين النيجيريين. .

منذ 26 فبراير، تم تجريد غامباريان، الذي يقود الآن فريق التحقيقات الجنائية في باينانس، ونديم أنجاروالا، المدير الإقليمي لأفريقيا في باينانس ومقره كينيا، من جوازي سفرهما واحتجازهما في ملكية حكومية في العاصمة النيجيرية أبوجا. ولم يتم إبلاغ أي منهما بأي تهمة جنائية ضدهما، بحسب عائلاتهما. وبدلاً من ذلك، يبدو أن الرجلين قد تم اجتياحهما في الإجراءات الواسعة التي اتخذتها نيجيريا لحظر تبادل العملات المشفرة وسط انخفاض حاد في قيمة العملة الوطنية للبلاد، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء بلومبرج. الأوقات المالية, والتي كانت أول من أبلغ عن اعتقال المديرين التنفيذيين دون تحديد هويتهما.

تقول زوجة غامباريان، يوكي غامباريان: “ليس هناك إجابة محددة لأي شيء: كيف حاله، وماذا سيحدث له، عندما يعود”. “وعدم معرفة ذلك يقتلني.”

وصل غامباريان، وهو مواطن أمريكي، وأنجاروالا، وهو مواطن مزدوج من المملكة المتحدة وكينيا، إلى أبوجا في 25 فبراير، حسبما تقول أسرتاهما، بعد دعوة الحكومة النيجيرية لمعالجة نزاعها المستمر مع بينانس. التقيا مع مسؤولين نيجيريين في اليوم التالي، بهدف التحدث إلى الحكومة حول الأمر الذي أصدرته إلى شركات الاتصالات في البلاد بمنع الوصول إلى منصة Binance وغيرها من منصات تبادل العملات المشفرة، والتي ألقى المنظمون باللوم عليها في خفض قيمة عملتها الرسمية، النايرا، وفي تمكين “التدفقات غير المشروعة”. ” الأموال.

ولكن بعد وقت قصير من الاجتماع الأول لغامباريان وأنجاروالا مع الحكومة النيجيرية، نُقل غامباريان وأنجاروالا إلى الفندقين اللذين يقيمان فيهما، وطُلب منهما أن يحزما أمتعتهما، ثم ينتقلا إلى “دار ضيافة” تديرها وكالة الأمن القومي النيجيرية، وفقاً لأسرتيهما. صادر المسؤولون جوازي سفرهما، واحتجزوا الرجلين منذ ذلك الحين في المنزل رغماً عنهما لمدة أسبوعين وما زال العدد في ازدياد.

وقد زار مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية غامباريان، بينما زار أنجاروالا ممثل وزارة الخارجية البريطانية، حسبما تقول عائلتاهما، لكن حراس الحكومة النيجيرية ظلوا أيضًا حاضرين في تلك الاجتماعات، مما منعهم من التحدث على انفراد.

عندما تواصلت WIRED مع Binance، رفض متحدث باسمها التعليق على التهم الموجهة إلى الرجال أو الشركة نفسها أو المطالب التي قد تكون الحكومة النيجيرية قد قدمتها لإطلاق سراحهم. قال متحدث باسم Binance لـ WIRED: “على الرغم من أنه من غير المناسب لنا التعليق على جوهر الادعاءات في هذا الوقت، يمكننا القول إننا نعمل بشكل تعاوني مع السلطات النيجيرية لإعادة نديم وتيغران إلى موطنهما بأمان وعائلتيهما”. “إنهم محترفون يتمتعون بأعلى درجات النزاهة وسنقدم لهم كل الدعم الذي نستطيعه. ونحن على ثقة من أنه سيكون هناك حل سريع لهذه المسألة”.