“العملات المستقرة” مكنت من ارتكاب جرائم تشفير بقيمة 40 مليار دولار منذ عام 2022

عندما تواصلت WIRED مع Tether Holdings – الشركة التي تُصدر العملة المستقرة التي تحمل اسمها – ردت في بيان عقب نشر هذا المقال بأن “Tether تتعاون بشكل استباقي مع وكالات إنفاذ القانون العالمية لتحديد ومنع الاستخدام غير المشروع” لعملتها المشفرة. مضيفًا أن “التزامها بأعلى معايير الامتثال واضح في جهودنا للقضاء على مختلف أشكال النشاط الإجرامي”.

جادلت Tether أيضًا بأنها ساهمت في تجميد أصول المستخدمين المتورطين في عمليات الاحتيال أو الذين تبين أنهم ينتهكون قوائم عقوبات وزارة الخزانة الأمريكية، وأشارت إلى أن جميع معاملاتها، مثل العديد من العملات المشفرة، يمكن ملاحظتها علنًا على blockchain – بمعنى آخر، إمكانية الملاحظة التي جعلت تقرير تشيناليسيس ممكنًا. وجاء في بيان الشركة: “بين مشاركتنا النشطة والمباشرة مع سلطات إنفاذ القانون والاستفادة من الطبيعة الشفافة لمعاملات بلوكتشين، يواجه الأفراد الذين يحاولون إخفاء أنشطتهم المالية غير المشروعة مخاطر كبيرة، حيث يمكن تتبع كل معاملة بسهولة”.

نفت شركة Tether Holdings بشكل قاطع التقارير الأخرى عن استخدام Tether في الجرائم والتهرب من العقوبات. وكتب أن أكتوبر وول ستريت جورنال استندت المقالة حول هذا الموضوع إلى “تفسيرات خاطئة للغاية للبيانات” – على الرغم من أنه في هذه الحالة، أشارت الشركة إلى نتائج تشيناليسيس باعتبارها محاسبة أكثر دقة. “ببساطة لا يوجد دليل على أن Tether قد انتهكت قوانين العقوبات أو قانون السرية المصرفية من خلال عدم كفاية العناية الواجبة للعملاء أو ممارسات الفحص”، كتبت Tether Holdings في منشور مدونة بتاريخ 26 أكتوبر يتناول مسألة وول ستريت جورنال شرط.

وعلى النقيض من معظم العملات المشفرة، تتمتع Tether بالقدرة على تجميد أموال المستخدمين، وقالت في منشور مدونة لشهر أكتوبر إنها منذ إطلاقها في عام 2014، قامت بتجميد 835 مليون دولار من الأموال التي تعتبر مرتبطة بأنشطة غير مشروعة. كتبت الشركة: “تدور روح Tether حول الشفافية والامتثال والتعاون الاستباقي مع السلطات ذات الصلة في جميع أنحاء العالم”.

يقول فيرمان من تشيناليسيس إن جهود تيثر لتجميد الأموال الإجرامية لها تأثير، ويمكن أن يساعد المزيد من التنفيذ في إنهاء استغلال المجرمين للعملات المستقرة. يقول فيرمان: “تمامًا كما رأينا مع هيمنة البورصات المتوافقة على المزيد والمزيد من إجمالي أحجام المعاملات، يتم دفع النشاط غير المشروع إلى الهامش”.

على الرغم من قدرة تيثر على تجميد الأموال، تشير بيانات تشيناليسيس إلى أن الاستخدام غير المشروع للعملات المستقرة قد فاق حتى الآن تلك المضبوطات. ويشير ويست، المدعي العام، إلى أن معظم عملة التيثر المرتبطة بالجريمة يتم صرفها مقابل عملة أخرى قبل وقت طويل من التعرف عليها. وهذا يعني أن Tether لم تقترب بعد من حل المشكلة الأساسية.

“أنا أشيد به. يقول ويست عن جهود تيثر لتجميد الأصول الإجرامية: “أنا أؤيد ذلك تمامًا”. “ولكن عندما نتحدث عن نقل أصول بمليارات ومليارات الدولارات، أعتقد أن هذا جزء من قطعة واحدة من اللغز. هناك الكثير من القطع. والممثلون السيئون متقدمون علينا بفارق كبير».

تم التحديث الساعة 9:45 صباحًا بالتوقيت الشرقي، 18 يناير 2024، لتحديد المسمى الوظيفي للمدعي العام إيرين ويست بشكل صحيح وفي الساعة 2:45 مساءً بالتوقيت الشرقي مع بيان من Tether Holdings.